法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会决议的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年6月9日上午9：30
    2、股权登记日：2010年6月2日
    3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票表决
    6、会议主持人：董事长李胜军先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份10,917.55万股，占公司股份总数的75.03%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
    一、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    选举李胜军先生、管彤先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武
    先生为公司第二届董事会董事，选举墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生为公司第二届董事会独立董事。
    具体表决情况如下：
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李胜军先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举管彤先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举郭伯春先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举刘毅先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举郭鲁伟先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举李明武先生为公司第二届董事会董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举墨德尚先生为公司第二届董事会独立董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举彭学军先生为公司第二届董事会独立董事。
    深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。公司第二届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
    以上董事的简历详见2010年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：〔2010〕020号）。
    二、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    选举陈钧先生、周茂海先生为公司第二届监事会监事。并与公司职工代表监事杨萍女士共同组成公司第二届监事会(公司职工监事杨萍女士已于2010年5月
    20日由职工代表会议选举产生)。公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
    具体表决情况如下：
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举陈钧先生为公司第二届监事会监事。
    以109,175,500股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，同意选举周茂海先生为公司第二届监事会监事。
    以上监事的简历详见2010年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
    和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一届监事会第十二次会议
    决议的公告》（公告编号：〔2010〕021号）。
    三、以109,175,500股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会
    有效表决权股份数的100%审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》。同
    意按照此标准发放第二届董事会董事薪酬，详见下表：
    报酬
    序号 姓名 职务 （万元、税前） 备注
    1 李胜军 董事 40
    2 管彤 董事 30
    3 郭伯春 董事 30
    1、表中所列报酬均为每年公司
    4 刘毅 董事 30 给予（独立）董事的报酬、津
    贴，元为人民币元；
    2、内部董事（指在公司担任除
    董事外的其他职务的非独立董
    5 郭鲁伟 董事 20 事，如同时担任公司总经理或
    副总经理等职务）：按照其与公
    司签署的聘任合同领取薪酬或
    公司董事会通过的公司高级管
    6 李明武 董事 30 理人员薪酬标准领取薪酬，不
    再单独领取董事报酬。
    7 墨德尚 独立董事 5
    8 杨庆英 独立董事 5
    9 彭学军 独立董事 5
    四、以109,175,500股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会
    有效表决权股份数的100%审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》。同意按照此标准发放第二届监事会监事津贴。
    非职工监事：每年给予津贴人民币3万元（税前）；
    职工监事：在职工原有工资标准上，每年另外给予津贴人民币1万元（税前）。四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名： 刘志勇
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    山东法因数控机械股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月九日