法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告 
           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第二十五次会议于2010年5月21 日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年5月17 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 
    本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下： 
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第一届董事会将于2010年6月8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名李胜军先生、管彤先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人须经深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》，同意按照此标准发放第二届董事会董事薪酬，详见下表: 
                                   报酬 
 序号    姓名        职务                                  备注 
                                （万元、税前） 
 1      李胜军   董事         40               1、表中所列报酬均为每年公司 
 2      管彤     董事         30               给予（独立）董事的报酬、津 
 3      郭伯春    董事         30               贴，元为人民币元； 
 4      刘毅      董事         30               2、内部董事（指在公司担任除 
                                                董事外的其他职务的非独立董 
 5      郭鲁伟    董事         20 
                                                事，如同时担任公司总经理或 
 6      李明武    董事         30 
                                                副总经理等职务）：按照其与公 
 7      墨德尚    独立董事     5                司签署的聘任合同领取薪酬或 
 8      杨庆英    独立董事     5                公司董事会通过的公司高级管 
                                                理人员薪酬标准领取薪酬，不 
 9      彭学军    独立董事     5 
                                                再单独领取董事报酬。 
     以上议案均须提交股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 
     公司独立董事对以上议案分别发表了独立意见，详见巨潮资讯网 
 （http://www.cninfo.com.cn）。 
    三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》，同意于2010年6月9日上午9：30，在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以下议案： 
    议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》 
     1.1关于选举李胜军先生为公司第二届董事会董事的议案； 
     1.2关于选举管彤先生为公司第二届董事会董事的议案； 
     1.3关于选举郭伯春先生为公司第二届董事会董事的议案； 
     1.4关于选举刘毅先生为公司第二届董事会董事的议案； 
     1.5关于选举郭鲁伟先生为公司第二届董事会董事的议案； 
     1.6关于选举李明武先生为公司第二届董事会董事的议案； 
    1.7关于选举墨德尚先生为公司第二届董事会独立董事的议案； 
    1.8关于选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事的议案； 
    1.9关于选举彭学军先生为公司第二届董事会独立董事的议案。 
     （本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过） 
    议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》 
    2.1关于选举陈钧先生为公司第二届监事会监事的议案； 
    2.2关于选举周茂海先生为公司第二届监事会监事的议案。 
     （本议案将采取累积投票的方式选举通过） 
    议案3、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》 
    议案4、《关于第二届监事会监事津贴的议案》 
    特此公告。 
                                     山东法因数控机械股份有限公司董事会 
                                             二○一○年五月二十一日
附件：第二届董事会候选人简历： 
    李胜军：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年2 月出生，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、经理，2002 年 8 月至2007 年6 月任公司执行董事、党委书记，自2007 年 6  月起任公司董事长。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票 
26,541,500.00 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    管彤：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、监事，济南迈科思执行董事、经理，2002 年 8 月至2007 年 6 月任公司经理、副经理，  2007 年6 月任公司董事，自2008 年 12 月任公司总经理。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票 26,541,500.00  股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    郭伯春：男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、执行董事、执行董事兼经理，2002 年 8 月至 2007 年 6 月任公司监事，自 2007 年 6 月起任公司董事。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票26,541,500.00股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    刘毅：男，中国国籍，无境外居留权，1969年6月出生，工商管理硕士（MBA）。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师，济南法因经理助理，2002 年 8 月至 2007 年 6 月任公司监事，自 2007 年 6 月起任公司董事会秘书。公司控股股东及实际控制人，持有公司股票26,541,500.00股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     郭鲁伟：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8  月出生，硕士研究生学历。曾在济南华福终端设备有限公司、山东省外事服务中心工作，曾任山东省国际信托投资公司部门经理、山东省高新技术投资有限公司总经理、山东三融集团有限公司董事、总经济师，2007 年3 月至今任山东瀚富投资咨询有限公司董事，自2007 年 6 月起任公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    李明武：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 5  月出生，工商管理硕士  （MBA ），经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，2005 年2 月至2007 年 6 月历任公司总经理助理、营销总监，自2007 年 7 月起任公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     墨德尚：男，德国国籍，德国永久居民，1951 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所第八研究室副主任、党支部书记， 德国黑辛格有限公司驻北京办事处首席代表，2001 年任德国雷姆焊接技术有限公司中国项目经理，2004    年至今任德国雷姆焊接技术有限公司驻中国济南办事处首席代表，自2007 年 6 月起任公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    杨庆英：女，中国国籍，无境外居留权，1954 年 9  月出生，博士学位，会计学教授、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾在北京公共交通总公司财务处工作，1985 年起任首都经济贸易大学会计学院教师，并自 2001  年至 2008 年兼任该校财务处处长、审计处处长，1988 年至 1999 年间还先后在北京会计师事务所、北京中安会计师事务所任兼职注册会计师，自2008 年 7 月起任公司独立董事。杨庆英女士同时还是北京注册会计师协会内部治理指导委员会委员，中国教育审计学会学术委员会副主任，北京内审协会技术规范委员会主任，北京审计学会理事，审计署职称考试命题专家，北京高级审计系列职称评审专家，科达集团股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    彭学军：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 1 月出生，本科学历，律师。曾任北京铁路局工程师，中化鲲鹏石化成套设备有限公司专职法律顾问，2003 
年至今先后任北京圣基律师事务所、北京安平城律师事务所、国浩律师集团（北京）事务所、北京国枫律师事务所专职律师，自2007 年6 月起任公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。