法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司关于第一届监事会第十二次会议决议的公告 
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于2010年5月21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年5月17 日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。 
    本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席陈钧先生召集、主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第一届监事会将于2010年6月8 日任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名陈钧先生、周茂海先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》，同意按照此标准发放第二届监事会监事津贴。 
    非职工监事：每年给予津贴人民币3万元（税前）； 
    职工监事：在职工原有工资标准上，每年另外给予津贴人民币1万元（税前）。 
     以上议案均须提交股东大会审议。公司职工监事杨萍女士已于 2010 年 5 月 20 日由职工代表会议选举产生。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届监事会监事的，与公司职工监事组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。 
                                       山东法因数控机械股份有限公司董事会 
                                           二○一○年五月二十一日
附件：第二届监事会候选人简历： 
     陈钧：男，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，本科学历，高级验船师。曾任江苏省电力建设公司工程师，中华人民共和国船舶检验局工程师， 1996年5月至今任美国船级社高级验船师，自2007年6月起任公司监事会主席。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票 436,000.00 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    周茂海：男，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，本科学历，律师。曾任山东珍珠大酒店人力资源部主管、营业部经理、中港合资潮港城中方经理，华天企业研究发展中心企划总监，济南泉城律师事务所律师，2000 年 3 月至今任山东科创律师事务所副主任、出资合伙人、律师，自 2007 年 6 月起任公司监事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。