卫士通(002268) 最新公司公告|查股网

						成都卫士通信息产业股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　2010年12月1日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2010年11月19日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
　　董事会决定根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央企业2010年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价[2010]61号）和《中央企业2010年度财务抽查审计通知书》（评价函[2010]95号）等文件的有关要求，将2010年度审计机构由"四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司"变更为"中审亚太会计师事务所有限公司"。
　　公司原聘任的审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在审计工作中表现出了良好的执业能力，在审计过程中勤勉、尽责，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作。公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示衷心感谢。
　　中审亚太会计师事务所有限公司具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资格，承担过多家上市公司的审计业务，经过对中审亚太会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，董事会认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。
　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
　　鉴于全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司现注册资本2,000万元已不能很好满足市场拓展需要，为了便于进一步拓展信息安全系统集成及服务业务，董事会决定向其增资3,000万元人民币，将其注册资本由2,000万元增至5,000万元。增资具体事宜由公司经营层负责实施。
　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2010年12月18日在成都欣瑞宾馆召开公司2010年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
　　《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》请见2010年12月2日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com。
　　特此公告。
　　成都卫士通信息产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月二日