浙富股份(002266) 最新公司公告|查股网

						浙江富春江水电设备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第二次会议于2010年9月26日审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，确定2010年9月28日为授予日，对激励对象授予相应额度的限制性股票。具体情况如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）公司股权激励计划简述
    《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》（以下简称“激励计划”）已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
    1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为浙富股份限制性股票。
    2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。
    3、激励对象：经薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计35人，约占截至2009年12月31日浙富股份员工总数829人的4.22%，其中包括1名董事亲属。
    4、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期为60个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为禁售期，禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%、25%。
    5、限制性股票的授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为645万股，占公司当前总股本的4.50%；授予价格为12.58元。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2010年6月10日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票股权激励计划，并于2010年8月20日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，修订后的《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》已经中国证监会审核无异议。
    3、2010年9月16日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》。
    4、2010年9月26日，公司召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。
    二、限制性股票授予条件成就情况的说明
    （一）公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下：
    1、浙富股份未发生如下任一情形：
    （1）、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 
    （3）、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
    3、浙富股份2010年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于4,600万元。
    4、根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
    （二）董事会对授予条件已经成就的说明
    1、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
    2、公司2010年上半年财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留的审计意见。经审计确认，公司2010年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4712.27万元，达到激励计划设定的公司业绩考核条件。
    3、经董事会审核，所有激励对象最近 3 年内均未被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选；所有激励对象最近 3 年内均未因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚；所有激励对象均非公司高级管理人员。同时，根据公司《限制性股票股权激励计划实施考核办法》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司全体激励对象2009 年度工作绩效进行了全面系统的考核并确认公司所有激 励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合限制性股票的授予条件。
    综上所述，公司本次限制性股票的授予条件已经成就。
    三、对本次授予限制性股权激励对象情况的说明
    2010年9月26日，公司监事会对激励计划中的激励对象名单进行了再次审核，确认其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    四、本次限制性股票的授予情况
    （一）授予股份种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为浙富股份限制性股票。
    （二）股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。
    （三）授予日：授予日为2010年9月28日。
    （四）授予价格：授予价格为12.58元。
    （五）限制性股票具体分配情况如下：
    标的股票占 
    限制性股票占授 草案公布时 
    分类 姓名 职务 获授限制性股 予限制性股票总 公司总股本 
    票数量（万股） 量的比例 的比例 
    成德明 总工程师 30 4.65% 0.21% 
    俞增强 副总工程师 30 4.65% 0.21% 
    邵保安 副总工程师 30 4.65% 0.21% 
    刘晓曦 副总工程师 30 4.65% 0.21% 
    毛继业 副总工程师、绝缘开 30 4.65% 0.21% 
    发部部长 
    刘玲 副总工程师 30 4.65% 0.21% 
    黄剑奎 副总工程师、电机部 30 4.65% 0.21% 
    部长 
    核心 徐国敏 水机部部长兼水轮 30 4.65% 0.21% 
    技术 机副总设计师 
    人员 
    朱再华 水机工程师 15 2.33% 0.10% 
    刘元涛 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    朱何会 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    凌成震 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    周庆大 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    黄亿良 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    楚利 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    严锦丽 主任设计师 15 2.33% 0.10% 
    张恒峰 电控部部长 15 2.33% 0.10% 
    陈木根 制造技术部主任工 15 2.33% 0.10% 
    艺师 
    李建国 设备保证部部长 15 2.33% 0.10% 
    徐亦明 品管部副部长 15 2.33% 0.10% 
    孟培根 品管部副部长 15 2.33% 0.10% 
    熊炜 采购部部长 15 2.33% 0.10% 
    业务 
    骨干 江建松 金工工厂厂长 15 2.33% 0.10% 
    王劲松 项目部副部长 15 2.33% 0.10% 
    王雪飞 制造技术部主任工 15 2.33% 0.10% 
    艺师 
    胡大水 售后服务部部长 15 2.33% 0.10% 
    刘富春 电气工厂厂长 15 2.33% 0.10% 
    闾丹 证券部部长、证券事 15 2.33% 0.10% 
    务代表 
    2.33% 0.10% 
    2.33% 0.10% 
    2.33% 0.10% 
    2.33% 0.10% 
    陈国标 结构工厂副工厂长 15 2.33% 0.10% 
    王剑波 成品工厂厂长 15 2.33% 0.10% 
    高跃生 市场部执行总监 15 2.33% 0.10% 
    合计 645 100.00% 4.50% 
    （六）本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2010年9月28日，在限制性股票授予日当年、第二年、 第三年和第四年将按照各期限制性股票的解锁比例（25%、25%、25%、25%）和授 予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。
    经测算，授予日限制性股票的公允价值总额预计为4,271.51万元，预计四年限制性股票激励成本合计为4,271.51万元，按解锁比例每年成本为1,067.88万元。据此测算，实施本次激励计划对公司各期业绩的影响如下：
    项目 2010年 2011年 2012年 2013年 
    对净利润的影响 
    （万元） 1,067.88 1,067.88 1,067.88 1,067.88 
    对每股收益的影 
    响（元/股） 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 
    本计划的成本将在经常性损益中列支。
    上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资
    助，包括为其贷款提供担保。
    七、监事会对激励对象名单核实的情况
    公司监事会对激励对象名单进行了核查，监事会认为：
    1、公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中确定的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    八、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 
    独立董事认为： 
    1、本次授予限制性股票的授予日为 2010 年9 月28 日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第9 号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及 公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2010 年9月28 日。 
    2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。 
    九、浙江星韵律师事务所出具的法律意见 
    浙江星韵律师事务所律师认为，浙富股份董事会对授予限制性股票的批准与授权、授予日确定、授予条件成就等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《激励计划修订稿》及股东大会对董事会的授权，合法、有效。 
    十、备查文件 
    1、第二届董事会第二次会议决议； 
    2、第二届监事会第二次会议决议； 
    3、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见； 
    4、浙江星韵律师事务所出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年九月二十八日