西仪股份(002265) 最新公司公告|查股网

						云南西仪工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年12月17日上午9:00
　　2、召开地点：云南省昆明市海口镇西仪股份招待所二楼会议室
　　3、召开方式：现场会议
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事、总经理杨波先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
　　《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。
　　三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计３人，代表公司有表决权的股份
　　204,464,983股，占公司股本总额的70.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员 和见证律师出席了本次会议。
　　四、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
　　（1）《关于增补周治平先生为公司第二届董事会董事的议案》 表决结果为：204,464,983股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0
　　股反对；0 股弃权。
　　（2）《关于增补李禄明先生为公司第二届监事会监事的议案》 表决结果为：204,464,983股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0
　　股反对；0 股弃权。
　　（3）《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果为：204,464,983股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0
　　股反对；0 股弃权。
　　五、律师出具的法律意见 云南华汇律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2010年
　　第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、 本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。本次股 东大会会议及决议均合法有效。
　　六、备查文件 云南西仪工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 云南华汇律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2010年第一次
　　临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。
　　云南西仪工业股份有限公司 董 事 会
　　二0一0年十二月十七日