新华都(002264) 最新公司公告|查股网

						福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2010年8月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010年8月26日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　经与会董事认真审议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》： 
　　为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力，公司拟投资设立福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准），注册资本7,500万元，经营范围：1、货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。2、销售农副食品。3、批发零售（（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。 
　　具体内容详见公司刊登于2010年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告》。 
　　特此公告！ 
　　福建新华都购物广场股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二○一○年八月三十一日