新华都(002264) 最新公司公告|查股网

						福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　2010年8月31日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司福建新华都物流配送有限公司。 
　　现将本次成立全资子公司的情况公告如下： 
　　一、本次成立全资子公司的概况 
　　（一）基本情况 
　　1、公司名称：福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准）； 
　　2、注册资本：人民币7,500万元； 
　　3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币7,500万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。 
　　4、经营范围：经营范围：（1）货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。（2）销售农副食品。（3）批发零售（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。 
　　5、企业类型：有限责任公司。 
　　（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。 
　　二、出资合同的主要内容 
　　本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。 
　　三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响 
　　1、本次出资设立子公司目的 
　　为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力。 
　　2、资金来源 
　　本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。 
　　3、本次出资对公司的影响 
　　本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 
　　四、备查文件 
　　1、公司第二届董事会第一次临时会议决议； 
　　2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。 
　　特此公告！ 
　　福建新华都购物广场股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二○一○年八月三十一日