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						福建新华都购物广场股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议的召开
    1、召集人：福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会
    2、表决方式：采取现场投票的方式
    3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室
    4、会议召开时间：2010年4月28日上午10:00
    5、会议主持人：董事长陈志程先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11人，代表有效表决权的股份数为90,132,750股，占公司股份总数的56.22%。公司应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事裴亮先生、胡宝珍女士因出差未能出席，委托独立董事袁新文先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
    三、议案的审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
    表决结果：同意90,132,750股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
    2、律师姓名：林涵、张明锋
    3、结论性意见：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的
    表决程序及表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一
    次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告！ 
    福建新华都购物广场股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十八日