新华都(002264) 最新公司公告|查股网

						福建新华都购物广场股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010 年3 月27  日下午在福州市五四路162 号华城国际北楼28 层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 
     选举付小珍女士为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满时止。 
     付小珍女士简历详见公司2010-013 号《第一届监事会第十三次会议决议公告》。 
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟在福建、广东两省开设 
31 家门店。由于受宏观经济政策的调整和经济形势变化等原因，少部分房地产企业无法按时交付物业，为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，为公司未来快速、可持续发展奠定基础。公司拟根据实际情况，对募集资金投资项目之“连锁超市发展项目”拟开部分门店项目作适当变更。具体如下： 
     1、原拟新开设泉州江南店变更为开设泉州奇龙超市武夷店、汉塘店、温陵店、东街钟楼店。 
    2、原拟新开设厦门海天店变更为开设厦门景华京都店。 
    3、原拟新开设厦门海沧新城店、厦门莲坂店变更为开设漳州龙腾店。 
    4、原拟新开设龙岩文化宫店变更为开设三明崇桂店。 
     5、原拟新开设宁德蕉城店变更为开设三明沙县府前店。 
    本次变更后连锁超市发展项目投资规模较原计划减少了约754万元，公司将根据门店发展战略，积极寻找适合的新开门店项目，在履行相关审批程序后，将该资金继续投入新门店项目。 
    根据公司战略布局和实际情况的变化，拟对募集资金投资项目之“配送中心改造项目”进行适当变更： 
     1、鉴于业主方拟对公司现在正使用的泉州配送中心改变用途，公司已无法续租并继续使用现有的配送中心，但泉州配送中心在公司的配送物流体系中依旧相当重要，因此，公司拟对泉州配送中心由“改造”变更为“新建”。泉州配送中心土地将通过购买方式取得，并新建仓库、办公用房及配套的软硬件设备投入，增加“配送中心改造项目”总投资约3,500万元。 
    2、为加强闽中北部的配送能力，进一步完善公司配送系统，适应公司发展战略，公司拟将原“龙岩配送中心改造项目”变更为“新建三明沙县配送中心”。三明沙县配送中心土地将通过购买方式取得，并新建仓库、办公用房及配套的软硬件设备投入，增加“配送中心改造项目”总投资约5,000万元。 
     以上2个项目变更合计增加“配送中心改造项目”总投资约8,500，项目总投资增加至约13,550万元。公司将依据“连锁超市发展项目”、“配送中心改造项目”和“信息系统改造项目”三个项目的进展按时间先后合理安排募集资金的使用，资金不足将用自有资金补足。 
      《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2010年3月30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 
    该议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。 
    特此公告！ 
                                      福建新华都购物广场股份有限公司 
                                                 监 事 会 
                                          二○一○年三月二十七日