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						浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　2010年12月9日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2010年12月4日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
　　一、通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　赞成7票；反对0票；弃权0票。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
　　http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-58号公告。
　　二、《关于公司投资设立全资子公司的议案》赞成7票；反对0票；弃权0票。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
　　http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-59号公告。
　　三、通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。赞成7票；反对0票；弃权0票。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-60号公告。
　　特此公告。
　　浙江大东南包装股份有限公司董事会
　　2010年12月11日