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						拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事
    会第九次会议于2010年11月17日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010 年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有 限公司关于湖南证监局现场检查有关问题的整改报告》。
    公司于 2010 年 8 月 23 日至 9 月 2 日接受湖南证监局的现场检查，并于 2010 年 10 月 25 日收到湖南证监局下发的湘证监公司字[2010]53 号《关于责令拓维 信息系统股份有限公司改正决定书》（以下简称"《改正决定书》"）。根据上述《改 正决定书》的整改要求，公司提出了切实可行的整改措施，形成了《拓维信息系 统股份有限公司关于湖南证监局现场检查有关问题的整改报告》，该整改报告提 交董事会审议并获通过，整改报告全文刊载于巨潮资讯网。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有 限公司审计委员会年报工作制度》的议案。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
    特此公告。
    拓维信息系统股份有限公司 董事会
    　　2010 年 11 月 22 日