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						拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年10月25日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司2010年第三季度报告》。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会临时授权总经理工作会议银行融资审批权限的议案》。
　　根据公司目前经营发展的需要，董事会临时授权公司总经理工作会议在银行单笔5000万以下的融资事项审批权限，授权自董事会审议通过之日起生效，期限为一年。
　　特此公告。
　　拓维信息系统股份有限公司 
     董事会
　　2010年10月29日