伊立浦(002260) 最新公司公告|查股网

						广东伊立浦电器股份有限公司关于调整部分募集资金项目的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止，本公司共募集资金人民币199,800,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元，本公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。
　　公司于《招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
　　　　单位：万元 
　　序号 	项 目 名 称        	   项目总投资  建设投资    铺底流动资金 
　　1 	扩大小家电生产技术改造项目 	        6,262 	4,554 	       1,708 
　　2 	商用智能厨房电器生产技术改造项目 	2,868 	2,271 	       597 
　　3 	研发中心扩建技术改造项目 	       3,283 	3,283         	0 
　　4 	扩大小家电模具生产技术改造项目  	3,424 	3,168   	256 
　　5 	扩大小家电零部件生产技术改造项目 	3,573 	2,608   	965 
　　合 计 	                               19,410 	15,884  	3,526 
　　
　　二、拟调整的部分募集资金投资项目
　　(一)拟调整的部分募集资金投资项目概况
　　本次拟调整的部分募集资金项目为"扩大小家电零部件生产技术改造项目"。根据原计划，该项目主要生产线路板组件、注塑件、压铸件、不锈钢焊接件，扩建以后总生产规模为年产线路板组件220万件/年，注塑件2800万件/年，铝合金压铸件230万件/年，不锈钢焊接件140万件/年。
　　扩大小家电零部件生产技术改造项目原是基于对公司市场销售及生产情况作出的投资决定，2006年以来，随着公司销售规模的不断扩大，对于小家电产品的组装零部件的
　　产能需求亦相应提高。当时公司约60%的注塑件自制，复杂的线路板组件全部外购，压铸件全部外购，不锈钢焊接件全部外协，这限制了企业的生产能力，对于生产成本、产品质量和生产周期的控制造成了不少的不可控因素，削弱了企业的竞争力，影响了客户的交货期。项目建成后，线路板组件、压铸件、不锈钢焊接件100%可转为自制，注塑件自制率可提高到80%。项目的实施有利于公司控制成本，在深化生产配套能力的同时，更有效控制零部件质量，并能根据淡旺季的产能灵活调整零部件生产，保证货期。
　　(二)拟调整的部分募投项目的募集资金使用情况
　　因公司实际募集资金净额为18,080万元，与原计划项目总投资额19,410万元有差异。经测算，"扩大小家电零部件生产技术改造项目"可使用的募集资金为3,328.17万元。
　　截至目前，已经投入1,608.74万元，已经签订合同、需要继续支付的款项370.19万元，余下可以使用的募集资金为1,349.24万元。
　　(三)拟调整部分募投项目的原因
　　小家电零部件需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关，如外部经营环境能如此前所预测始终保持快速稳定增长的话，那么小家电市场将继续保持健康发展。按照公司每年20%～30%的增长速度，零部件的需求量会越来越大，这也是公司当初首次公开发行股票并将募集资金用于扩大小家电零部件生产技术改造项目的市场依据。
　　自2008年下半年以来，国内外经济形势发生了较大变化，受金融危机的影响，国际市场家用厨房电器产品的需求大幅下降，公司产品中的电饭煲、电烤炉等的国际市场需求下降，国内市场需求受影响较小。2010年以来，世界经济回暖、外需复苏，对于出口贸易型的制造业企业是不错的利好消息，但受欧洲希腊等国家的债务危机的影响，显示了全球经济复苏的不确定性，其经济基础仍未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有一定风险。
　　目前，公司调整发展战略，加快推进产品结构调整和升级，提升产品的附加值，围绕低碳经济发展的市场需求以及用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求，培育新的主导产品，淘汰规模不大、竞争力不强、发展潜力及利润较低的产品。根据上述发展思路并结合市场实际情况，公司对零部件产品的需求重新进行了详细分析："线路板组件"的市场需求放缓，同时，通过与个别供应商《战略合作协议》的签订，基本上能够满足公司线路板在质量、交期和成本方面的需求；"不锈钢焊接件"项目的市场增长没有达到测算的预期；"注塑件"的需求保持稳定；"压铸件"的需求有较大幅度增长，产能提升的紧迫性增强。
　　基于以上因素，原计划投资扩大建设小家电零部件项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来更大的困难，进而引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目"，拟终止实施"线路板组件"、"不锈钢焊接件"子项目，继续实施"注塑件"、"压铸件"子项目。
　　三、调整项目对公司的影响
　　公司调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目"，将使公司无法实现产能进一步的扩大形成规模效益，并拉近公司与行业其他龙头企业产能上的差距，限制了公司继续扩大国内市场份额，提高行业地位和竞争能力。
　　但由于项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化，项目预计的收益目标将无法得到实现。结合公司目前业务的实际毛利情况，管理层认为在市场受宏观经济冲击而前景仍不明朗的背景下，确保公司的持续稳定经营是第一位的工作，因此公司决定调整募集资金项目的投入，确保募集资金安全。
　　本项目的调整对其他募集资金投资项目没有影响。
　　四、拟调整的募集资金安排与承诺
　　"线路板组件"和"不锈钢焊接件"子项目终止后，该部分节余资金将继续用于"注塑件"及"压铸件"子项目的投资建设。
　　公司承诺：不将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。
　　五、风险提示
　　1、募集资金使用效益无法评估的风险：流动资金的使用与经营目标的实现难以确定明确的考核指标，将部分募集资金变更为流动资金后评估其收益情况将十分困难。
　　2、如公司盈利能力下滑，或未来3至5年内持续经营困境，将使得募集资金无法获得收益并可能遭受损失的风险。
　　六、本次调整的决策程序
　　2010年12月7日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》，并同意提交公司2010年第4次临时股东大会审议批准。
　　七、独立董事、保荐机构意见
　　独立董事意见：
　　鉴于本次拟调整的募集资金项目的产品需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关，公司管理层对项目的产品需求重新进行了详细分析，认为原计划投资扩大建设小家电零部件项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来更大的困难，进而引致重大投资风险。管理层作出调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目"的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，符合公司及全体股东的利益，公司亦履行了必要的法律程序，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　公司股东大会批准本次调整募集资金项目后，管理层应该尽快拟定以满足公司生产经营为目的并以符合股东利益最大化为原则的资金使用计划。
　　保荐机构意见：
　　1、本次募集资金项目的调整是公司适应市场和业务变化而做出的相应调整，有利于提高募集资金的使用效益；
　　2、此次调整部分募集资金项目事宜已由公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别发表肯定意见，此次程序符合公司募集资金管理办法以及上市公司募集资金使用的相关规定。
　　3、民生证券对伊立浦本次调整部分募集资金投向无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事意见；
　　3、保荐机构意见。
　　特此公告。
　　广东伊立浦电器股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月八日