升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年9月28日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年9月21日以邮件或传真的形式送达。
    出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    关于调整2010年度日常关联交易预计额度的议案：
    1、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山、蒋昌华作为关联方回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司2010年日常关联交易的议案》；
    四川升达装饰装修工程有限责任公司（以下简称“升达装饰”）是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业。根据已签订的木地板及木门采购框架协议，预计公司与升达装饰2010年全年日常关联交易总金额不超过950万元，其中木地板日常关联交易金额不超过650万元，木门日常关联交易金额不超过300万元。
    2、江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华2010年日常关联交易的议案》；
    杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商。根据已签订的木地板及门业经销合同，预计公司与杜金华2010年全年日常关联交易总金额不超过1,200万元，其中木地板日常关联交易金额不超过1,000万元，
    木门日常关联交易金额不超过200万元。
    3、董静涛作为关联方回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳2010年日常关联交易的议案》；
    罗娅芳为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商。根据已签订的木地板及门业经销合同，预计公司与罗娅芳2010年全年日常关联交易总金额不超过930万元，其中木地板日常关联交易金额不超过830万元，木门日常关联交易金额不超过100万元。
    4、江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文2010年日常关联交易的议案》。
    陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商。根据已签订的木地板及门业经销合同，预计公司与陈文2010年全年日常关联交易总金额不超过770万元，其中木地板日常关联交易金额不超过620万元，木门日常关联交易金额不超过150万元。
    该项议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
    上述关联交易详细内容刊载于2010年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2010年度日常关联交易预计额度的公告》。 
    特此公告 
    四川升达林业产业股份有限公司 董事会 
    　　二〇一〇年九月二十八日