升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年7月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》
　　（2010-025）和《四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（2010-021）。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股东提供网格投票平台，根据中国证监会《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　3、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2010年8月11日（星期三）上午10:00起。
　　（2）网络投票时间：2010年8月10日至2010年8月11日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年8月10日下午15:00至2010年8月11日下午15:00期间的任意时间。
　　4、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
　　5、股权登记日：2010年8月6日（星期五）
　　6、会议地点：成都海峡两岸科技产业开发园区内公司温江基地办公大楼二楼会议室
　　7、出席对象：
　　（1）截至2010年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
　　（1）发行股票的种类和面值；
　　（2）发行方式；
　　（3）发行对象；
　　（4）认购方式；
　　（5）发行数量；
　　（6）定价基准日及发行价格；
　　（7）锁定期安排；
　　（8）股票上市地点；
　　（9）募集资金用途；
　　（10）滚存未分配利润安排；
　　（11）本次发行决议有效期。
　　3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
　　4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
　　5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
　　上述议案内容详见2010年7月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。
　　三、参与现场会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2010年8月9日、10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司证券部。
　　4、会上若有股东发言，请于2010年8月10日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。
　　四、参与网络投票的具体程序
　　1．采用交易系统投票的投票程序
　　(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　(2)投票代码：362259；投票简称：升达投票
　　(3)股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入投票；
　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
　　议案序号议案名称对应申报价格
　　总议案对议案1、2、3、4、5、6、100
　　议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》1.00
　　议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.00
　　子议案1发行股票的种类和面值2.01
　　子议案2发行方式2.02
　　子议案3发行对象2.03
　　子议案4认购方式2.04
　　子议案5发行数量2.05
　　子议案6定价基准日及发行价格2.06
　　子议案7锁定期安排2.07
　　子议案8股票上市地点2.08
　　子议案9募集资金用途2.09
　　子议案10滚存未分配利润安排2.10
　　子议案11本次发行决议有效期。2.11
　　议案3
　　《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性
　　分析报告的议案》
　　3.00
　　议案4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》4.00
　　议案5《关于公司非公开发行股票预案的议案》5.00
　　议案6
　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
　　行股票相关事宜的议案》
　　6.00
　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　2．采用互联网投票的投票程序
　　(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月10日15:00至2010年8月11日15:00期间的任意时间。
　　五、其他
　　1、联系方式
　　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
　　邮编：610016
　　联系人：范立华、贺晓静
　　联系电话：028－86783590
　　传真：028－86755286
　　2、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　公司第二届董事会第十三次会议决议及公告。
　　特此公告
　　四川升达林业产业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年八月五日
　　附：授权委托书
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　2010年第三次临时股东大会授权委托书
　　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托先生（女士）代表我单位（个人）出席2010年8月11日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
　　序号议题同意反对弃权
　　一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
　　二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
　　1、发行股票的种类和面值
　　2、发行方式
　　3、发行对象
　　4、认购方式
　　5、发行数量
　　6、定价基准日及发行价格
　　7、锁定期安排
　　8、股票上市地点
　　9、募集资金用途
　　10、滚存未分配利润安排
　　11、本次发行决议有效期。
　　三、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
　　四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　五、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
　　六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东帐户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。