彩虹精化(002256) 最新公司公告|查股网

						深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十一次会议,于2010年11月30日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2010年11月24日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际出席董事8名，董事王平先生、陈玮先生以通讯方式参加本次会议，独立董事谢汝煊先生因在外地出差，未能亲自参加本次董事会，授权委托独立董事刘善荣女士代为出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长陈永弟先生召集并主持。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合资设立深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司的议案》；
　　同意公司与深圳绿世界生物降解材料有限公司共同设立并合作经营深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司（公司名称以工商行政管理部门核批为准），注册资本为10,000万元，其中：公司以现金出资5,500万元，占总股本的55%，深圳绿世界生物降解材料有限公司以现金出资4,500万元，占总股本的45%。
　　《对外投资公告》刊登于2010年12月1日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
　　本次变更实施地点的募集资金投资项目是“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”。实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。
　　《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》刊登于2010年12月1日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月一日