川大智胜(002253) 最新公司公告|查股网

						四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年11月12日在公司第一会议室以现场方式召开。
    本次会议通知由董事会秘书于2010年11月1日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事长刘应明、董事喻光正等2人因出差在外缺席本次会议。
    本次会议由副董事长游志胜主持，监事蒋青、张建伟，财务总监杨士珍、副总经理时宏伟列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
    决定对董事会各专门委员会成员作如下调整：
    1、游志胜、喻光正（独立董事）和李懋友（独立董事）三位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
    2、林万祥（独立董事）、喻光正（独立董事）和郑念新三位董事为审计委员会委员，林万祥担任主任委员（召集人）。
    3、李懋友（独立董事）、林万祥（独立董事）和范雄三位董事为薪酬与考核委员会委员，李懋友担任主任委员（召集人）。
    4、喻光正（独立董事）、林万祥（独立董事）和杨红雨三位董事为提名委员会委员，喻光正担任主任委员（召集人）。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会审计委员会工作制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《董事会审计委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （三）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会战略委员会工作制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《董事会战略委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （四）审议通过《关于修改的议案》决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《董事会薪酬与考核委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （五）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会提名委员会工作制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《董事会提名委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （六）审议通过《关于修改的议案》
    决定将《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的名称更改为《董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度》，并依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （七）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《内部审计制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《内部审计制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （八）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《内部控制制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《内部控制制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （九）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《信息披露管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （十）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《重大事项内部报告制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《重大事项内部报告制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （十一）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《募集资金管理细则》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《募集资金管理细则》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （十二）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《投资者关系管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （十三）审议通过《关于修改的议案》
    决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《投资者接待和推广制度》进行适应性修改。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《投资者接待和推广制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    （十四）审议通过《关于制定的议案》
    为加强公司对子公司的管理，决定制定《子公司管理制度》。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    《子公司管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    四川川大智胜软件股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十一月十二日