上海莱士(002252) 最新公司公告|查股网

						上海莱士血液制品股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议于2010年9月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2010年9月21日以电子邮件、传真方式发出。
    会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意作出如下决议：
    1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司董事会于2010年4月7日召开第一届二十一次会议，批准以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司已按照规定于2010年9月20日将该笔资金归还至募集资金专户。 
    公司本次拟继续使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。 
    公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本事项发表了核查意见，相关内容刊登于www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网），供投资者查阅。 
    2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案。 
    《投资者关系管理制度》全文刊登于www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网），供投资者查阅。 
    特此公告 
    上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 
    　　二〇一〇年九月二十八日