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						步步高商业连锁股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票方式召开。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2010年7月7日上午9:00。
    （2）会议召开地点：公司总部大楼三楼会议室。
    （3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：公司董事尹辉金先生。
    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份184,225,634股，占公司股份总数的68.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。
    二、议案审议情况
    1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
    2、本次股东大会审议通过了如下决议：
    （1）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
    同意184,225,634股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    根据公司业务发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加两项“首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）”。具体内容以工商部门核准的内容为准。
    （2）审议通过《关于修改的议案》
    同意184,225,634股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （3）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    同意184,225,118股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；反对516股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    （4）审议通过《关于对子公司增资的议案》
    同意184,225,634股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大
    会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所对公司2010年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    步步高商业连锁股份有限公司
    　　二○一○年七月七日