步步高(002251) 最新公司公告|查股网

						步步高商业连锁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2010年6月13日以电子邮件的方式送达，会议于2010年6月18日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    根据公司业务发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加两项“首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）”。具体内容以工商部门核准的内容为准。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》，该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    因公司经营范围的增加，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改。
    将原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁服务；娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、 摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)。
    修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁服务；娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、 摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)、首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）”。
    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
    为提高公司资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年6月18日至2010年12月17日。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此举有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而对募集资金的使用提前，公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    因物业交付延期，原募集资金计划投资的湘潭建设北路店、新余城北广场百货店、长沙五洲新城项目（王府店）、新余天恒店、常德临澧店、株洲醴陵店延期至2010年投资开设。
    同时，因部分门店项目的合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店开发进度，公司本次拟变更新开门店项目中的部分门店项目，具体原因如下：
    1、同一城市内，因商圈位置、物业位置更优越，故以新项目替换原计划项目；
    2、因公司对各个城市综合发展战略的调整，原计划在某一城市新开门店项目暂不投入，而以其他城市成熟项目替换；
    3、根据项目进场进度，原定2009年内开设的项目，现因项目物业方原因导致项目无法按时交付，而可替换项目已达到交付条件，则进行项目替换；
    基于以上原因，公司董事会决定变更部分新开门店项目，具体如下：
    原拟使用资金361万元新开邵阳社区店，现变更为拟使用资金1,126万元投资开发株洲茶陵项目。该项目由本公司承作。
    原拟使用资金1,435万元新开设常德大卖场项目，现变更为拟使用资金3,096万元投资开发湘潭板塘项目。该项目由本公司承作。
    原拟使用资金4,157万元新开设长沙莲湖百货项目，现变更为拟使用资金1,148万元投资开发邵阳武冈百货项目。该项目由本公司承作。
    原拟使用资金854万元新开设张家界慈利项目，现变更为拟使用资金1,824万元投资开发邵阳金豪大卖场项目。该项目由邵阳步步高连锁超市有限责任公司承作，项目资金由本公司对邵阳步步高连锁超市有限责任公司增资投入。 原拟使用资金754万元新开设长沙中南工大店，现变更为拟使用资金1,351万元投资开发常德桥南大卖场项目。该项目由常德步步高商业连锁有限责任公司承作，项目资金由本公司对常德步步高商业连锁有限责任公司增资投入。
    原拟使用资金615万元新开设永州双牌项目，现变更为拟使用资金1,465万元投资开发益阳安化项目。该项目由本公司承作。
    原拟使用募集资金453万元扩建长沙红星店，现变更为以公司自有资金投入。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》，该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    基于本次董事会“《关于变更部分募集资金投资项目的议案》”获得公司董事会及股东大会通过为前提，公司拟以募集资金对以下全资子公司进行增资，落实募集资金投向：
    1、对邵阳步步高连锁超市有限责任公司增资1,824万元。
    邵阳步步高连锁超市有限责任公司现注册资本为500万元，本公司持有100%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本将增加到2,324万元，本公司持有100%的股权，增资用于邵阳金豪店的建设。
    2、对常德步步高商业连锁有限责任公司增资1,351万元。
    常德步步高商业连锁有限责任公司现注册资本为500万元，本公司持有100%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本将增加到1,851万元，本公司持有100%的股权，增资用于常德桥南店的建设。
    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会》的议案。
    会议决定于2010年7月7日上午9：00在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。
    会议议题：
    1、关于增加公司经营范围的议案
    2、关于修改《公司章程》的议案；
    3、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
    4、关于对子公司增资的议案。
    会议通知的具体内容详见公司刊登于2010年6月22日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    步步高商业连锁股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十一日