联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　二、会议召开和出席情况
　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年10月12日在公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人60名，代表有表决的股份数181,756,040股，占公司股份总数的74.08%%，其中参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份数168,124,829股，占公司股份总数的68.52%；参加网络投票的股东共50名，代表有表决权的股份数13,631,211股，占公司股份总数的5.56%。
　　本次会议由董事会召集，由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　三、会议议案的审议和表决情况
　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》； 
　　同意票181,629,877股，反对票90,783股，弃权票35,380股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　2、审议通过《关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案》； 
　　（1）发行股票种类： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（2）每股面值： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。
　　（3）发行数量及规模： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（4）发行对象： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（5）发行方式： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（6）发行价格及定价原则： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（7）募集资金数额及用途： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（8）本次发行完成后公司滚存利润的分配安排： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　（9）决议的有效期： 
　　同意票181,629,077股，反对票117,663股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　3、审议通过《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》； 
　　（1）年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 同意票181,664,457股，反对票82,283股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.95%。 
　　（2）年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 
　　同意票181,664,457股，反对票82,283股，弃权票9,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.95%。 
　　4、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》； 
　　同意票181,629,077股，反对票82,283股，弃权票44,680股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》； 
　　同意票181,629,877股，反对票82,283股，弃权票43,880股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.93%。 
　　四、见证律师的法律意见 
　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 
　　2、见证律师：郭斌 
　　3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
　　五、备查文件 
　　1、经与会董事签字确认的公司2010年第四次临时股东大会决议；2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。 
　　特此公告。 
　　联化科技股份有限公司董事会 
　　二○一○年十月十三日