联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年8月9日以电子邮件方式发出。会议于2010年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，一致选举牟金香女士为公司第四届董事会董事长。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁的议案》，一致同意聘任王萍女士为公司总裁。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任鲍臻湧先生为公司董事会秘书。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》，一致同意聘任彭寅生先生为常务副总裁、郑宪平先生为副总裁、张贤桂先生为副总裁、鲍臻湧先生为副总裁、何春先生为副总裁、叶渊明先生为副总裁、曾明女士为财务总监。
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意：
　　（1）战略委员会由牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生组成，其中牟金香女士为主任委员。
　　（2）提名委员会由杨伟程先生、黄娟女士、牟金香女士组成，其中杨伟程先生为主任委员。
　　（3）审计委员会由黄娟女士、马大为先生、张有志先生组成，其中黄娟女士为主任委员。
　　（4）薪酬与考核委员会由马大为先生、黄娟女士、王萍女士组成，其中马大为先生为主任委员。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，一致同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。
　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》，一致同意聘任潘剑娅女士为公司审计监察部经理。
　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整管理机构设置及管理职责的议案》。
　　上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。
　　特此公告。
　　联化科技股份有限公司董事会
　　二○一○年八月十三日
　　附:高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历：
　　1、王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任进出口公司执行董事、江苏联化董事、联科小额贷款公司董事长。现任联化科技股份有限公司总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系。与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　2、彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。兼任江苏联化董事。现任联化科技股份有限公司常务副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份5,296,793股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　3、郑宪平，男，1954年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩化工四厂供销科长、厂长助理，临海市助剂化工厂厂长，浙江联化集团有限公司副总经理、联化科技董事。现任联化科技股份有限公司副总裁。截止本公告日持有公司股份5,781,709股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　4、张贤桂，男，1965年6月出生，研究生、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理。兼任江苏联化董事长。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份7,613,832股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　5、鲍臻湧，男，1965年4月出生，研究生，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩综合糖厂财务科副科长、科长、黄岩橡胶助剂集团公司财务部经理，黄岩会计师事务所会计师，浙江联化集团有限公司财务管理部部长、联化科技副总裁、董事会秘书兼财务总监。兼任江苏联化董事、联科小额贷款公司董事。现任联化科技副总裁、董事会秘书。截止本公告日持有公司股份3,749,916股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　6、何春，男，1962年2月出生，华东理工大学药物合成硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。现任联化科技副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　7、叶渊明，男，1975年11月出生，英国诺丁汉大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任、质量保证经理，药明康德新药开发有限公司QA及营运总监。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份1900股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　8、曾明，女，1976年12月出生，重庆工学院会计学学士，会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆城市管理职业学院会计系教师、四川省教育学院会计系教师、立信会计师事务所有限公司项目经理及咨询负责人。现任联化科技财务总监。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　9、叶彩群，女，1974年10月出生，浙江财经学院投资经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任国泰君安证券股份有限公司台州营业部交易员、大户管理员、远程管理员、联化科技证券部经理。现任联化科技证券部经理、证券事务代表。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　10、潘剑娅，女，1957年8月出生，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任路桥医药批发公司财务科科长、浙江永宁制药厂财务科科长，浙江联化集团有限公司会计、上海宝丰机械制造有限公司财务部经理。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。