联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年8月12日在公司会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共10名，代表公司股份166,151,671股，占公司股份总数67.72%，会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于第三届董事会换届改选的议案》。
    本次股东大会以累积投票方式选举牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生、张有志先生、杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司董事，其中杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第四届董事会。具体表决情况如下：
    （1）选举公司第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （2）选举公司第四届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （3）选举公司第四届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （4）选举公司第四届董事会非独立董事候选人张有志先生为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （5）选举公司第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （6）选举公司第四届董事会独立董事候选人马大为先生为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （7）选举公司第四届董事会独立董事候选人黄娟女士为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    2、审议通过《关于第三届监事会换届改选的议案》。
    本次股东大会以累积投票方式选举何禹云先生、樊小彬先生为公司第四届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王小会先生共同组成公司第四届监事会。任期三年。具体表决情况如下：
    （1）选举公司第四届监事会监事候选人何禹云先生为公司监事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    （2）选举公司第四届监事会监事候选人樊小彬先生为公司监事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
    四、见证律师的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：郭斌
    3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    联化科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十三日