大洋电机(002249) 最新公司公告|查股网

						中山大洋电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月3日上午9：00时在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知于2010年7月23日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际有9名董事亲自出席会议并行使表决权，其中董事彭惠女士通过视频通讯出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
    1、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    2010年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2010年半年度报告摘要刊登在2010年8月5日《证券时报》上。
    2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    信永中和会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况审核报告》
    （XYZH/2010SZA1003），以及董事会出具了《关于前次募集资金使用情况的报告》，具体内容刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需经2010年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于开展2011制冷年度商品期货套期保值业务的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    根据生产产品原材料铜（漆包线）需求测算，2011年整个制冷年度内，对不超过3000吨铜期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币3000万元，根据客户价格调整频率作为期铜操作期（月），分为3月期、6月期、12月期。
    2011年制冷年度业务时间从2010年11月至2011年10月，根据现货采购原材料铜（漆包线）需求量进行等值期货套保。
    《关于开展2011制冷年度商品期货套期保值业务的公告》刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
    4、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    公司开展远期外汇套期保值业务以2010年11月起至2011年10月止为一个期间，预计全年外汇远期合约累计发生额不超过人民币6亿元。
    《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
    根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计总资产的30%以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准，因此本议案需经2010年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    《中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度》刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需经2010年第二次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于制定的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    《中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需经2010年第二次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    公司董事会决定于2010年8月21日（星期六）在中山市怡景假日酒店会议室召开2010年第二次临时股东大会。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2010年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
    特此公告
    中山大洋电机股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月5日