华东数控(002248) 最新公司公告|查股网

						威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会 议（以下称"本次会议"）通知于 2010 年 12 月 14 日以电子邮件、传真方式发出， 于 2010 年 12 月 25 日 9:00  时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698 号）召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公 司监事及高管人员列席了本次会议。
　　经与会董事表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》； 经公司第二届董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：汤世贤先生、刘伯哲先生、李田先生、高鹤鸣先生；独立董事候选人为：于成廷先生、王玉中先生、任辉先生、刘庆林先生、杨晨辉先生。（候选人简历附后）
　　公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大 会审议。
　　为保证董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，原董事仍应依照法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。
　　本议案尚需公司股东大会审议，提供累计投票方式表决。
　　2、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》；
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。
　　《威海华东数控股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：
　　2010-076）全文详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
　　3、审议通过《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
　　决权票数的 100%。
　　《威海华东数控股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2010-075）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十八日
　　威海华东数控股份有限公司
　　第三届董事会董事候选人简历
　　汤世贤，男，1959年出生，大学本科学历，中国公民，无永久境外居留权。
　　2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。2004年12 月至今担任威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理，兼任威海华控电工有限 公司董事长，威海华东数控机床有限公司董事长，上海原创精密机床主轴有限公 司董事长，荣成市弘久锻铸有限公司董事长，威海华东重工有限公司董事长，威 海华东电源有限公司董事长，威海华东核电设备有限公司董事长。
　　汤世贤先生为本公司实际控制人，直接持有公司股份51,500,000股，持股比 例20%，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　刘伯哲，男，1964年出生，研究生学历。曾任山东省德州市副市长，熟悉宏 观经济政策和投资政策，熟悉山东省境内的产业布局和优势产业的发展重点，有 丰富的创业投资理论与实践经验，掌握金融投资和创业投资方面的各种业务技 能，曾先后分管、参与了公司10余个投资项目的运作。现任山东省高新技术投资 有限公司董事、副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司副总经理，分管 公司投资和风险管理工作。
　　刘伯哲先生未持有公司股份，在公司大股东山东省高新技术投资有限公司担 任董事、副总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职 条件。
　　李田，男，1972年出生，理学博士，高级工程师。先后任山东省高新技术投 资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监。现任山东省高新技 术投资有限公司投资部总经理、威海华东数控股份有限公司董事。
　　李田先生未持有公司股份，在公司大股东山东省高新技术投资有限公司担任 董事、副总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条 件。
　　高鹤鸣，男，1962年出生，大学专科学历。2002年3月至2004年12月担任威
　　海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004年12月至今担任威海华东数控股份有 限公司董事兼副总经理，兼任威海华东数控机床有限公司董事，荣成市弘久锻铸 有限公司董事。
　　高鹤鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股份26,877,640股，持股比例
　　10.44%，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　于成廷，男，1940年出生，大学专科学历。曾任北京机床厂工艺、设计科长、 副厂长、厂长，美国好多公司总经理，国家机械委机床司副司长，机械电子工业 部机床司副司长，机械部机械基础装备司副司长、司长，山东威达机械股份有限 公司独立董事，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任中国机床工具工 业协会高级顾问、名誉理事长，浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事， 威海华东数控股份有限公司独立董事。
　　于成廷先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　王玉中，男，1940年出生，大学专科学历。曾任枣庄市教育局科员、秘书， 枣庄市政府办公室副主任，枣庄市台儿庄区区长，枣庄市市中区区委书记，枣庄 市副市长，山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书 记，山东省人大常务委员会常委，山东大学经济学院等多所院校客座教授。现任 山东黄金矿业股份有限公司独立董事，山东省决策咨询学会会长，山东省县域经 济研究会会长，山东省企业集团海外发展促进会副会长，枣庄市人民政府经济顾 问，华夏银行济南分行顾问，威海华东数控股份有限公司独立董事。
　　该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持 股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　任辉，男，1945 年出生，注册会计师，会计学教授，博士生导师，享受国
　　务院政府特殊津贴。曾任山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、党委 副书记、院长，教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员，山东省会计学 会副会长，山东省数量经济学会会长，山东省审计学会副会长，山东省金融学会 副会长，山东省人力资源学会副会长。现任山东省人民政府参事，山东省城市经 济学会副会长，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公 司独立董事。
　　该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持 股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　刘庆林，男，1963年出生，管理学博士。现任山东大学经济学院教授、博士 生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长， 中国世界经济学会理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事 以及山东价格学会理事，威海华东数控股份有限公司独立董事。
　　该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持 股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　杨晨辉，男，1972年生，管理学博士，注册会计师。曾任中国注册会计师协 会培训部、注册部干部，注册部副主任，综合部副主任，继续教育部副主任。现 任中国注册会计师协会党委办公室主任，威海华东数控股份有限公司独立董事。
　　该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持 股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。