华东数控(002248) 最新公司公告|查股网

						威海华东数控股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议（以下称"本次会议"）通知于 2010 年 12 月 14 日以电子邮件、传真方式发出，于2010 年 12 月 25 日 11:00  时在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山 路 698 号）召开。会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
　　经与会监事表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》； 全体监事一致同意提名刘传金先生、潘利泉先生为公司第三届非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）
　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。
　　单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。
　　本议案尚需公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
　　权票数的 100%。
　　《威海华东数控股份有限公司关于召开 2011  年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2010-075）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司监事会 二〇一〇年十二月二十八日
　　威海华东数控股份有限公司
　　非职工代表监事候选人简历
　　刘传金，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。2002年3月至2004年12月 担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。2004年12月至今担任 威海华东数控股份有限公司监事会主席、总工程师，兼任威海华东数控机床有限 公司监事，上海原创精密机床主轴有限公司监事。
　　刘传金先生为公司实际控制人，直接持有公司股份9,148,774股，持股比例
　　3.55%，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　潘利泉，男，1969年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。先后任山东省 经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高 新技术投资有限公司高级经理、山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总 经理等职。现任山东省高新技术投资有限公司风险管理部部长。
　　潘利泉先生未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术投资有限公司 风险管理部部长，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条 件。