华东数控(002248) 最新公司公告|查股网

						威海华东数控股份有限公司2010年度第五次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要提示：
　　1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
　　2、本次会议没有新议案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2010年11月15日（星期一）9:00
　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司第二届董事会
　　5、现场主持人：董事长汤世贤先生
　　6、会议通知情况：公司董事会于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2010年度第五次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
　　7、2010年度第五次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
　　二、会议出席情况
　　参加2010年度第五次临时股东大会表决的股东及股东代理人共7人，代表股份180,227,370股，占公司有表决权股份总数的69.9924%。
　　三、议案审议和表决情况
　　1、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》。
　　表决结果：同意180,227,370股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
　　2、审议通过《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。
　　表决结果：同意180,227,370股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
　　四、律师见证情况
　　北京市万商天勤律师事务所张晓明律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、威海华东数控股份有限公司2010年度第五次临时股东大会决议；
　　2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2010年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月十六日