帝龙新材(002247) 最新公司公告|查股网

						浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月17日召开了2010年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会成员，由姜飞雄先生、姜祖功先生、毛立新先生、姜丽琴女士4位董事和戴祥波先生、寿邹先生2位独立董事组成公司第二届董事会。
    公司第二届董事会第一次会议于2010年9月17日下午2：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分监事和全体高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经公司全体董事推选，会议由姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    会议选举姜飞雄先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
    1、会议选举戴祥波、寿邹、姜丽琴为公司董事会审计委员会委员，独立董事戴祥波为审计委员会主任委员；
    2、会议选举寿邹、戴祥波、姜祖功为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事寿邹为薪酬与考核委员会主任委员；
    3、会议选举寿邹、戴祥波、姜祖功为公司董事会提名委员会委员，独立董事寿邹为提名委员会主任委员；
    4、会议选举姜飞雄、毛立新、戴祥波为公司董事会战略委员会委员，董事长姜飞雄为战略委员会主任委员。
    以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据公司董事长的提名，会议决定聘任毛立新先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。
    根据公司总经理的提名，会议决定聘任姜丽琴、姜祖明、黄江为公司副总经理，聘任姜丽琴为公司财务总监，聘任汤飞涛为公司总工程师。
    以上高管人员任期与本届董事会任期相同。
    五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据公司董事长的提名，会议决定聘任黄江先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
    黄江先生的通讯地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号，邮政编码：311301，联系电话:0571-63818733，传真：0571-63818603，电子信箱：dilonghj@163.com。
    六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。
    根据公司审计委员会的提名，会议决定聘任杜雪芳女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。
    七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据公司董事长的提名，会议决定聘任王晓红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事对公司聘任公司高管人员发表了独立意见，内容详见公司指定信息
    披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司第一届董事会独立董事刘裕龙先生和副总经理兼董事会秘书周勇梅女士均因个人原因，不再担任公司任何职务，在此，公司董事会谨向刘裕龙先生、周勇梅女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    附件：相关人员简历
    浙江帝龙新材料股份有限公司
    2010年9月18日
    附件：相关人员简历
    姜飞雄先生：1964出生，大专学历，工程师、高级经济师。临安市政协委员、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联执委。2002年至2007年任浙江万利实业有限公司董事长；2007年6月至今任本公司董事长。2009年5月兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年6月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年12月兼任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事。姜飞雄先生直接持有公司股份11.23%，通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛立新先生：1969年出生，本科学历。1987年10月至2003年6月在部队服役（其中部队企业经营五年）曾任连长、厂长；2003年8月至2007年6月在临安市经济发展局任技改科科长；2007年6月至2010年1月任临安市玲珑街道办事处、玲珑工业区管委会副主任，主管工业。2010年2月28日经公司一届董事会二十次会议审议通过聘为公司总经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜丽琴女士：1963年出生，中专学历，会计师。2001年至2007年先后任浙江万利实业有限公司董事、财务部经理、董事兼财务负责人、董事、副总经理兼财务负责人。2007年4月至今任帝龙控股监事，2007年6月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。姜丽琴女士持有公司股份3.74%，为实际控制人姜飞雄先生的姐姐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜祖明先生：1953年出生。2002年至2007年任万利实业副总经理。2007年6月至今任本公司副总经理。姜祖明先生持有公司股份1.42%，与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄江先生：1979年出生，本科学历，金融专业。2002年07月至2010年08月在高新张铜股份有限公司工作，曾任高新张铜上市办副主任、证券事务代表兼上市办主任。2010年9月起，任公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    汤飞涛先生：1968年出生，大专学历，助理工程师。2002年至2007年任浙江万利实业有限公司副总经理。2007年6月至今任本公司总工程师。汤飞涛先生持有公司股份1.20%。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杜雪芳女士：2005年至2007年任浙江万利实业有限公司企管部经理。2007年6月至今任公司监事、审计部经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王晓红女士：1980年出生，大专学历，助理会计师。2000年至2008年1月就职于浙江天伦实业集团有限公司财务部，任助理会计、主办会计；2008年至2009年就职于浙江帝龙新材料股份有限公司财务部，任主办会计，2009年3月至今任本公司证券事务代表。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。