帝龙新材(002247) 最新公司公告|查股网

						浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会的补充通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月19日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，董事会会议决议公告及召开2010年第一次临时股东大会的通知于2010年8月21日刊登在的《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），公司将于2010年9月17日召开2010年第一次临时股东大会。
    2010年8月28日，公司接到单独持有公司38.4%股份的控股股东--浙江帝龙控股有限公司的提议，提请公司2010年第一次临时股东大会增加《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。
    2010年9月3日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨计对外投资的议案》，第一届董事会第二十五次会议决议等公告内容详见同日披露于《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会审查后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将该临时议案提交公司201年第一次临时股东大会审议。现特将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
    规范性文件和《公司章程》等的规定。
    3、会议召开日期和时间：2010年9月17日（星期五）上午9：00 点。
    4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
    5、出席对象：
    （1）截至2010年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师、保荐代表人。
    6、会议地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号（新厂区）三楼公司会议室。二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    （一）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    （1）选举候选人姜飞雄先生为公司第二届董事会董事；
    （2）选举候选人姜祖功先生为公司第二届董事会董事；
    （3）选举候选人毛立新先生为公司第二届董事会董事；
    （4）选举候选人姜丽琴女士为公司第二届董事会董事；
    （5）选举候选人寿邹先生为公司第二届董事会独立董事；
    （6）选举候选人戴祥波先生公司第二届董事会独立董事。
    （二）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    （1）选举候选人杜雪芳女士为公司第二届监事会监事；
    （2）选举候选人陈敏先生为公司第二届监事会监事。
    上述两项议案审议时采用累计投票制进行。
    （三）、审议《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》；
    2、上述2010年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年8月21日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》和同日披露于《证券
    时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    2、登记时间：2010年 9月15日至9月16日
    上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
    3、登记地点：公司董事会办公室
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    公司地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号
    邮编：311301
    传真号码：0571-63818603
    四、受托人在登记和表决时提交文件的要求
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    五、其他
    1、咨询机构：公司董事会办公室
    联系人：周勇梅、王晓红
    联系电话：0571-63818733
    传真号码：0571-63818603
    2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    特此公告
    浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
    二O一O年九月四日
    附件：授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
    序号 会 议 审 议 事 项 表 决{股份数}
    1 关于候选人姜飞雄先生为公司第二届董事会董事；
    2 关于候选人姜祖功先生为公司第二届董事会董事；
    3 关于候选人毛立新先生为公司第二届董事会董事；
    4 关于候选人姜丽琴女士为公司第二届董事会董事；
    5 关于候选人寿邹先生为公司第二届董事会独立董事；
    6 关于候选人戴祥波先生为公司第二届董事会独立董事；
    7 关于候选人杜雪芳女士为公司第二届监事会监事
    8 关于候选人陈敏先生为公司第二届监事会监事
    9、 关于变更部分募集资金暨对外投资的议案
    备注：对1-8项八个议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
    受托人签名： 身份证号码：
    委托人签名： 身份证号码：
    持股数： 股东帐号：
    委托日期：
    注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；
    2、同一议案表决意见重复无效；
    　　3、授权委找书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。