澳洋顺昌(002245) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2010年7月2日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2010年7月7日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应表决董事9名，实际表决董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    2010年4月23日召开的公司2009年年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派的实施以2010年6月3日为股权登记日、2010年 6月4日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由121,600,000股增加到182,400,000股。
    现根据《上市公司章程指引》及公司的实际情况，拟对原章程相应部分作出修改：
    （1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币12,160万元”。
    现修改为：“公司注册资本为人民币18,240万元”。
    （2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为12,160万股，公司股本结构为：普通股12,160万股，其他种类股零股。”
    现修改为“公司股份总数为18,240万股，公司股本结构为：普通股18,240万股，其他种类股零股。”
    修改后的章程草案见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《风险投资管理制度》； 《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    详见刊登于2010年7月8日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。
    特此公告！
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月七日