澳洋顺昌(002245) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2010年4月23日下午14:30；
    网络投票时间：2010年4月22日—4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月22日下午15:00至2010年4月23日下午15:00的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    （二） 会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共22名，代表有表决权的股份数为8357.9256万股，占公司股份总数的68.7329%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份8,347.50万股，占公司股份总数的68.6472%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人20人，代表有表决权的股份10.4256万股，占公司股份总数的0.0857%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意83,579,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意83,573,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0066％。
    3、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意83,573,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0066％。
    4、审议通过特别议案《2010年度财务预算报告》；
    表决结果：同意83,573,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0066％。
    5、审议通过特别议案《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意83,571,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9910％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权7,500股，占出席
    会议所有股东所持表决权的0.0090％。
    6、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意83,571,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9910％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090％。
    7、审议通过《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：同意83,571,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9910％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090％。
    8、审议通过《关于2010年综合信贷业务的议案》；
    表决结果：同意83,571,756股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9910％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090％。
    9、审议通过特别议案《关于为下属公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意83,568,556股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9872％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权10,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0128％。
    10、审议通过特别议案《关于为参股公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意83,568,556股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9872％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权10,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0128％。
    11、审议通过特别议案《关于子公司从事担保业务的议案》。
    表决结果：同意83,568,556股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9872％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权10,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0128％。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事王国尧先生、陈和平先生和赵林度先生在本次股东大会上进行了述职。公司三位独立董事2009年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；
    （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有
    限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十三日