通产丽星(002243) 最新公司公告|查股网

						深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第二届董事会第五次会议于2010年10月26日上午9:30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年10月21日以传真、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王平因出差在外，委托董事陈寿代为行使表决权，本次会议由公司董事长曹海成先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告》；
　　2010年1-9月公司实现营业收入512,584,626.95元，比上年同期增长17.67%，实现利润总额81,494,318.36元,比上年同期增长57.28%，实现归属于母公司所有者的净利润69,877,272.76元，比
　　上年同期增长47.07%。
　　公司2010年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　公司2010年第三季度报告正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
　　同意继续聘请立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构，审计费用为50万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书、内控鉴证报告等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
　　该议案尚须提交公司股东大会审议。
　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见，同意继续聘请立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构，《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于财务会计负责人管理制度的议案》。
　　《深圳市通产丽星股份有限公司财务会计负责人管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于资产减值准备计提及核销管理制度的议案》。
　　《深圳市通产丽星股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于金融工具管理制度的议案》。
　　《深圳市通产丽星股份有限公司金融工具管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计负债管理制度的议案》。
　　《深圳市通产丽星股份有限公司预计负债管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的议案》。
　　《深圳市通产丽星股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币 8000 万元综
　　合授信额度的议案》。
　　同意向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币8000 万元综合授信额度，该额度授信使用方式为信用，期限为一年。
　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。
　　经核查，公司对防止大股东及其关联方占用资金进行了系统完善的规定，已建立系统的管理制度，公司不存在以经营性资金占用代替
　　非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题，公司上市以来历次关联交易均按照《公司章程》等制度的要求履行资金支付以及决策程序。公司将在此次自查工作的基础上，继续不定期对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查并向公司总经理及董事会审计委员会进行报告，积极落实防止大股东及其关联方资金占用长效机制的有效运转，避免公司的利益受损，保证公司健康发展。
　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于财务会计基础工作专项活动的自查整改总结报告》。
　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳证监局现场检查的整改报告》。
　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二0一0年第四次临时股东大会的议案》。
　　同意于 2010年11月16日(周二)上午9时30分以现场方式召
　　开深圳市通产丽星股份有限公司二0一0年第四次临时股东大会。
　　特此公告。
　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会
　　2010年10月26日