九阳股份(002242) 最新公司公告|查股网

						九阳股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告 
    重要提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    九阳股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十二次会议的通知于2010年6月9日以书面送达和电子邮件的方式书面送达各位董事，并于2010年6月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
    董事会就以下议案进行了审议，
    1、经书面表决，会议以9票同意、没有反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司住所、修改公司章程的议案》。
    公司章程第五条：公司住所：济南市槐荫区美里湖开发区工业城，邮政编码250118。因业务发展需要，现修改为：第五条：公司住所是山东省济南市槐荫区美里路999号，邮政编码250117。
    该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    2、经书面表决，会议以9票同意、没有反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2010年7月5日（周一）下午13：00在杭州
    公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。会议审议事项详见2010年6月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    九阳股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月十八日