歌尔声学(002241) 最新公司公告|查股网

						歌尔声学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年8月9日以电子邮件方式发出，于2010年8月12日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
    同意选举姜滨先生为公司第二届董事会董事长、姜龙先生为公司第二届董事会副董事长。（简历附后）
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    2.审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》
    战略与投资委员会由姜滨先生、姜龙先生、宫见棠先生、彭剑锋先生、李晓东先生（独立董事）五位董事组成，其中姜滨先生为主席。
    薪酬与考核委员会由姜滨先生、宁向东先生（独立董事）、朱武祥先生（独立董事）三位董事组成，其中朱武祥先生为主席。
    审计委员会由孙伟华先生、李晓东先生（独立董事）、杨晓明先生（独立董事）三位董事组成，其中杨晓明先生为主席。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意任命姜滨先生、姜龙先生、孙伟华先生、宫见棠先生、孙红斌先生、肖明玉先生、黄志怡先生、徐海忠先生、段会禄先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任姜滨先生担任公司总经理职务；姜龙先生、孙伟华先生、宫见棠先生担任公司高级副总经理职务；孙红斌先生、黄志怡先生、肖明玉先生担任公司副总经理职务；段会禄先生担任公司财务总监；徐海忠先生担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务。（简历附后）
    公司所聘任高级管理人员均具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    4.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及各高级管理人员工作的不同分工；同时，为了吸引人才、留住人才，为公司股东创造更大收益。审议通过下述高级管理人员年薪，具体如下：
    姓名 职务 薪酬（万元）
    姜滨 董事长兼总经理 79
    姜龙 副董事长兼高级副总经理 37
    孙伟华 董事兼高级副总经理 37
    宫见棠 董事兼高级副总经理 37
    孙红斌 副总经理 37
    肖明玉 副总经理 37
    黄志怡 副总经理 37
    段会禄 财务总监 37
    徐海忠 董事会秘书兼副总经理 37
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任王家好先生为公司第二届董事会证券事务代表。（简历附后）
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    6.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘冯建亮先生为公司内审部负责人。（简历附后）
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    7.审议通过《关于购买土地使用权的议案》
    同意公司竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，具体事项授权总经理负责办理。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    特此公告。
    歌尔声学股份有限公司董事会 二○一○年八月十二日
    附董事候选人简历：
    姜滨先生：
    清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学学士。2001年创办了潍坊怡通工电子有限公司、潍坊怡力达电声有限公司，曾任潍坊亚光电子有限公司技术经理。姜滨先生有20多年电声行业的丰富工作经验，是潍坊市第十五届人民代表大会常务委员会委员、中国电子元件行业协会常务理事、电声分会理事。曾荣获山东省“五一劳动奖章”、山东省优秀社会主义事业建设者、潍坊市优秀企业家等称号。
    姜滨先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司91800000股股份，并通过控股股东潍坊怡通工电子有限公司间接持有上市公司112496850股股份。姜滨先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜龙先生：
    美国马里兰大学战略管理专业博士、中国人民大学企业管理专业硕士、清华大学学士。2005年加入本公司，分管公司的市场和销售工作。姜龙先生曾任美国MICROTEST公司销售工程师、销售主管、中国总代理。
    姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有上市公司21810000股股份，并通过控股股东潍坊怡通工电子有限公司间接持有上市公司9003150股股份。姜龙先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙伟华先生：
    山东广播电视大学大专学历。2001年加入本公司，分管公司装备本部。孙伟华先生曾就职于潍坊电子器件厂、潍坊无线电厂以及潍坊华光集团，有近30年电子行业的丰富管理经验。
    孙伟华先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司3660000股股份。孙伟华先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宫见棠先生：
    清华大学工商管理硕士，哈尔滨工业大学学士。宫见棠先生于2004年加入本公司，分管公司的技术研发工作。宫见棠先生曾经担任深圳华为技术有限公司技术经理，一汽-大宇（烟台）汽车发动机有限公司主管工程师。宫见棠先生拥有12年相关行业技术管理工作经验。
    宫见棠先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司2955000股股份。宫见棠先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙红斌先生：
    山东大学工业自动化专业学士。2003年加入本公司，分管公司的微型电声元器件的市场管理工作。曾经担任中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有22年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。
    孙红斌先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司3660000股股份。孙红斌先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    肖明玉先生：
    天津新华职工大学无线电技术专业专科毕业。2006年进入公司，分管公司的生产运营和品质管理工作。曾任天津长城（集团）有限公司品质控制主管，ADI（泰国）有限公司主管、工程师，美律（泰国）电子有限公司经理， 金宝（泰国）电子有限公司经理，宁波屹东电子股份有限公司运营副总裁。肖明玉先生拥有25年电子行业的工厂管理经验。
    肖明玉先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司1485000股股份。肖明玉先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄志怡先生：
    美国德州大学电机硕士，台湾成功大学电机学士。2008年加入本公司，负责海外市场业务的开拓。之前曾任美国Abbott Labs技术经理，PC-TEL RD副总经理以及Fortemedia资深副总经理。
    黄志怡先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份。黄志怡先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐海忠先生：
    中国人民大学企业管理专业硕士。徐海忠先生于2003年加入本公司，任总经理助理。曾任中国科技国际信托投资有限责任公司研究所行业分析师。徐海忠先生有10余年的企业行政和人力资源管理经验。
    徐海忠先生先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司1920000股股份。徐海忠先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    段会禄先生：
    山东财政学院学士。2001年加入本公司，先后担任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有12年的企业财务工作经验。
    段会禄先生先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司1335300股股份。段会禄先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    冯建亮先生：
    毕业于南京农业大学会计专业。2001年加入本公司，担任潍坊怡力达电声有限公司财务部经理助理、经理。冯建亮先生曾就职于潍坊恒信纸业集团有限公司财务部。冯建亮先生是注册会计师、注册税务师，有15年的财务管理从业经验。
    冯建亮先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王家好先生：
    济南大学法学专业学士。2005年加入本公司，历任企业发展部企划助理、项目主管等职务；2007年起任证券事务代表职务，于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
    王家好先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。