歌尔声学(002241) 最新公司公告|查股网

						歌尔声学股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年7月8日以电子邮件方式发出，于2010年7月11日在威海赤山大酒店会议室以现场表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司董事会同意提名姜滨先生、姜龙先生、孙伟华先生、宫见棠先生、彭剑锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    公司董事会同意提名宁向东先生、朱武祥先生、李晓东先生、杨晓明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    2.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
    根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第二届独立董事津贴标准定为人民币八万元/年（税前）。
    本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    3.审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年7月28日下午14:00在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票的方式。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    特此公告。
    歌尔声学股份有限公司董事会二○一○年七月十一日
    附董事候选人简历：
    姜滨先生：
    清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学学士。2001年创办了潍坊怡通工电子有限公司、潍坊怡力达电声有限公司，曾任潍坊亚光电子有限公司技术经理。姜滨先生有20多年电声行业的丰富工作经验，是潍坊市第十五届人民代表大会常务委员会委员、中国电子元件行业协会常务理事、电声分会理事。曾荣获山东省“五一劳动奖章”、山东省优秀社会主义事业建设者、潍坊市优秀企业家等称号。
    姜滨先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司91800000股股份，并通过控股股东潍坊怡通工电子有限公司间接持有上市公司112496850股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜龙先生：
    美国马里兰大学战略管理专业博士、中国人民大学企业管理专业硕士、清华大学学士。2005年加入本公司，分管公司的市场和销售工作。姜龙先生曾任美国MICROTEST公司销售工程师、销售主管、中国总代理。
    姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有上市公司21810000股股份，并通过控股股东潍坊怡通工电子有限公司间接持有上市公司9003150股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙伟华先生：
    山东广播电视大学大专学历。2001年加入本公司，分管公司装备本部。孙伟华先生曾就职于潍坊电子器件厂、潍坊无线电厂以及潍坊华光集团，有近30年电子行业的丰富管理经验。
    孙伟华先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有上市公司3660000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宫见棠先生：
    清华大学工商管理硕士，哈尔滨工业大学学士。宫见棠先生于2004年加入本公司，分管公司的技术研发工作。宫见棠先生曾经担任深圳华为技术有限公司技术经
    理，一汽-大宇（烟台）汽车发动机有限公司主管工程师。宫见棠先生拥有12年相关行业技术管理工作经验。
    宫见棠先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有上市公司2955000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    彭剑锋先生：
    中国人民大学硕士，中国知名管理咨询专家。彭剑锋先生现任中国人民大学教授、博士生导师，北京华夏基石管理咨询集团董事长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员，北京企业联合会副会长。主要研究领域：人力资源。
    彭剑锋先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宁向东先生：
    清华大学博士、硕士和学士，美国哈佛大学等多家知名大学访问学者。宁向东先生现任清华大学中国经济研究中心常务副主任、教授，主要研究领域：企业理论、公司治理理论，以及中国企业的改革和发展。
    宁向东先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱武祥先生：
    清华大学博士、硕士和学士，麻省理工学院斯隆管理学院等世界多家知名大学访问学者。朱武祥先生现任清华大学经济管理学院金融系副主任，教授，博士生导师，主要研究领域：公司金融。
    朱武祥先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李晓东先生：
    中国科学院声学研究所博士、哈尔滨船舶工程学院水声工程系硕士、南京大学声学专业学士。李晓东先生现任中国科学院声学研究所通信声学研究室主任、研究员，兼任中国科学院声学研究所学术委员会副主任、学位委员会委员；目前还担任中国声学学会理事，中国声学学会/电子学会声频工程分会副主任委员。李晓东先生是国内声学领域的专家。
    李晓东先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨晓明先生，现任本公司独立董事。
    北京交通大学管理学硕士、香港科技大学财务分析学硕士、中国注册会计师。杨晓明先生现任天健光华会计师事务所风险管理业务合伙人及天健光华咨询有限公司总经理，曾任中国联通香港红筹公司财务部经理，华为技术投资（香港）有限公司财经管理部高级经理，主要研究领域：内部控制。
    　　杨晓明先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。