歌尔声学(002241) 最新公司公告|查股网

						歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经第一届董事会第三十三次会议决议，定于2010年7月28日14:00在公司A-1会议室召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年7月28日（星期三）14:00
    2、会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2010年7月26日
    二、会议议题
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
    1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
    1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生；
    1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
    1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生；
    1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生；
    1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生；
    1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生；
    1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。
    本次董事会选举将按照非独立董事和独立董事的分类，分别采用累积投票制，
    公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
    2、《关于公司独立董事津贴的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生；
    3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生。
    本次监事选举将采用累积投票制。
    三、出席会议对象
    1、截至2010年7月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、保荐机构代表；
    4、本公司聘请的律师。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记时间：
    2010年7月27日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00
    2、登记地点：
    潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年7月27日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项
    1、会议联系人：徐海忠、王家好
    联系电话：0536-8525688
    传 真：0536-8525669
    地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
    邮 编：261031
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    七、授权委托书格式：
    授权委托书
    本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份
    证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年
    月 日召开的2010年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人持有的股份数行
    使表决权。
    投票指示：
    序号 议案名称 表决结果
    适用于累积投票制表决议案 投票数
    议案一 《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生
    1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生
    1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生
    1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生
    1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生
    1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生
    1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生
    1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生
    1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生
    议案三 《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生
    3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生
    同 反 弃
    适用于非累积投票制表决议案 意 对 权
    议案二 《关于公司独立董事津贴的议案》
    注：
    1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。
    2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
    3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
    本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2010年第二次临时股东大会结束。
    委托人：
    委托人签章：
    签发日期：
    特此公告。
    　　歌尔声学股份有限公司董事会二○一○年七月十一日