歌尔声学(002241) 最新公司公告|查股网

						歌尔声学股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年5月11日以电子邮件方式发出，于2010年5月14日以现场表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事宁向东因故无法出席会议，委托独立董事杨晓明代为表决，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《关于在潍坊出口加工区设立子公司的议案》
　　根据公司生产经营、市场开拓的需要，同意公司在潍坊出口加工区设立子公司。
　　公司名称：拟定为“潍坊歌尔科技有限公司”，以工商局核准登记为准。
　　注册资本：2000万元人民币
　　地址：山东省潍坊市健康东街（济青高速15号口南）
　　业务范围：开发、制造、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信、网络化会议系统相关产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品、电视整机及配件，LED封装及相关应用产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的仓储、物流、服务等；货物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可经营）。
　　如与工商登记不符，以工商登记为准。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　歌尔声学股份有限公司董事会
　　二○一○年五月十四日