威华股份(002240) 最新公司公告|查股网

						广东威华股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东威华股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2010年6月30日以电子邮件方式送达，并于2010年7月6日上午在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长李建华先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司信息披露检查专项活动整改报告》。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》和《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并对《公司信息披露管理制度》进行补充修订。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
    公司独立董事张森林、张齐生、薛云奎和张小丽审议了该项议案，并为此发表了独立意见：“我们认为：该调整方案符合公司实际情况，对公司高级管理人员队伍的稳定和公司的长远持续发展具有一定的意义，我们同意此项议案。”
    《公司外部信息使用人管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司信息披露管理制度》和《公司独立董事关于公司调整高级管理人员薪酬的独立意见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    广东威华股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年七月七日