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						广东威华股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：本次股东大会无新提案提交、无否决或修改提案的情况。
    一、会议召开时间、地点
    广东威华股份有限公司2009年度股东大会如期于2010年4月30日在广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室召开，会期半天。
    二、参会人员
    出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共17人，代表公司股份198,054,222股，占公司有表决权股份总数的64.58%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了会议。董事长李建华先生主持会议。
    三、会议议案及表决情况
    本次会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
    1、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    2、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。
    3、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《公司2009年度报告及其摘要》。
    4、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    5、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于公司2009年度利润分配预案》。
    6、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。
    7、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》。
    8、以同意票198,054,222股、反对票0股、弃权票0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    公司全体独立董事在本次股东大会上进行了2009年度述职。
    四、法律意见
    广东广信律师事务所邓传远律师、周其俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、2009年度股东大会会议通知；
    2、经与会董事签名的2009年度股东大会决议；
    3、2009年度股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    广东威华股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年四月三十日