金飞达(002239) 最新公司公告|查股网

						江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第二次会议，于2010年4月22日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2010年4月12日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事9人，实到董事9人，监事列席了会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告的议案》；
    9票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告的议案》；
    9票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
    9票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
    根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958号”审计报告，公司2009年度实现主营业务收入403,310,956.45元，归属于母公司股东的净利润28,947,279.72元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利润43,013,690.74元，按要求提取10％的法定盈余公积4,301,369.07元，加上上年度转入本年度的可分配利润112,279,621.44元，减去2009年分配的现金股利
    13,400,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09元。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    五、审议通过了关于公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
    根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958号”审计报告，公司2009年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09元。
    2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利10,050,000.00元。剩余利润结转到下年度。
    2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    六、审议通过了关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案；
    根据董事会审计委员会的提议，董事会决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    七、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；
    公司根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和内部控制实际情况，总结出《公司2009年度内部控制自我评价报告》，对此，公司保荐人广发证券出具了专项的核查意见，上海上会会计师事务所出具了《内部控制审核报告》（上会师报字(2010)第0961号）。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    八、审议通过了关于《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    根据募集资金使用的实际情况，总结出《公司2009年度募集资金存放与
    使用情况的专项报告》，为此，公司保荐人广发证券出具了专项的核查意见，上海上会会计师事务所出具了《内部控制审核报告》（上会师报字(2010)第0960号）。具体内容详见《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    九、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会的议案；
    定于2010年5月20日上午9:00在本公司会议室召开公司2009年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    十、审议通过了公司2010年度第一季度报告的议案；
    9票同意，0票反对，0票弃权
    十一、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
    具体内容详见《江苏金飞达服装股份有限公司控股子公司管理制度》。9票同意，0票反对，0票弃权
    十二、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
    具体内容详见《江苏金飞达服装股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。9票同意，0票反对，0票弃权
    十三、审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案；
    根据公司当前的经营环境和实际情况，决定变更部分尚未实施的募投项目，本次变更的项目为金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目，原计划使用募集资金57,653,800.00元，将使用变更后募集资金购买605万美元，对本公司全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，该增资方案已获商务部批准，批准证书为3200200900239号。剩余部分补充流动资金。
    对此，公司保荐人广发证券出具了专项的核查意见。具体内容详见《公司变更部分募集资金投向的公告》。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    十四、审议通过了关于收购四家控股子公司25%股权的议案。
    根据金飞达（毛里求斯）与香港永天已签订《股权转让协议书》，金飞达（毛里求斯）有限公司增资完成后，金飞达（毛里求斯）有限公司将收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司25%的股权，收购价格以上述四家公司2009年末经审计的净资产为依据。具体内容详见《公司关于收购控股子公司股权的公告》。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    议案十三与议案十四为相互依存关系。
    上述1、3、4、5、6、13、14共计七项议案，尚需提请公司2009年度股东大会审议。 
    江苏金飞达服装股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十二日