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						深圳市天威视讯股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2010年10月15日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2010年10月26日上午9∶30在广东省惠州洲际度假酒店珍珠厅会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名，现场出席董事8名，傅峰春董事、邓海涛董事和张远惠独立董事因工作原因未能出席本次董事会，分别委托吕建杰董事、钟林董事和杨丽荣独立董事代为出席表决。会议由董事长吕建杰先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
    公司《2010年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司2010-036号《2010年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司的议案》。
    公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
    司的议案》。
    公司《财务管理制度汇编》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
    五、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    六、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年十月二十七日