天威视讯(002238) 最新公司公告|查股网

						深圳市天威视讯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2010年8月5日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2010年8月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司《2010年半年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2010-028号公告。
    二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，同意公司继续将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。
    公司2010-029号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、在吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林等5名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。
    公司及控股子公司日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，公司由深圳广播电影电视集团推荐的5名董事吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林因关联关系对此项议案进行了回避表决。
    公司2010-030号《公司及控股子公司日常关联交易公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月十七日