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						深圳市天威视讯股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2010年7月1日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2010年7月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
    在吕建杰和钟林2名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司高级管理人员2009年度薪酬分配的议案》。
    公司独立董事对该事项发表意见如下：根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》，公司董事会及薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了2009年度的经营业绩考核，考核过程和程序严格按照相关规定执行，公司2009年度公司高级管理人员薪酬分配符合以上制度的规定。相关人员在董事会审议上述议案时申请回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。基于独立判断，我们对公司高级管理人员2009年度的薪酬分配表示同意。
    公司独立董事发表的《关于公司高级管理人员2009年度薪酬的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年七月七日