恒邦股份(002237) 最新公司公告|查股网

						山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年8月25日上午9：00
    2、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室 
    3、召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长王信恩先生
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份12,921.4307万股，占公司总股份的67.44%；部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》
    关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、高正林、王家好、张吉学，合计持有12,830万股，回避表决。
    表决结果为：赞成91.4307万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果为：赞成12,921.4307万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》
    表决结果为：赞成12,921.4307万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1、山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    山东恒邦冶炼股份有限公司
    　　二○一○年八月二十五日