恒邦股份(002237) 最新公司公告|查股网

						山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月22日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2010年8月3日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司2010年半年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。 鉴于本项议案表决中王信恩先生、高正林先生、王家好先生、曲胜利先生、张吉学先生、王学乾先生为关联董事，需回避表决。因此，3名独立董事对此议案进行表决。
    作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2010年度将与烟台恒邦集团及除恒邦股份外的子公司、双鸭山矿业有限公司日常关联交易情况进行了审核，发表如下独立意见：
    我们一致认为，公司与烟台恒邦集团及除恒邦股份外的子公司、双鸭山矿业有限公司产品购买事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
    保荐机构通过核查公司关联交易协议和执行情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就上述事项发表意见如下：
    1、公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，公司与关联方之间发生的关联交易总额占公司全年经营收入的比例较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
    2、因网络投票弃权过多，公司2009年度股东大会未通过《关于对2010年度预计日常关联交易的议案》。公司已根据2010年上半年业务实际发生情况及时对2010年度关联交易情况进行了重新拟订，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。另外，上述日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烟台恒邦集团、王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄应放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    3、关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
    4、国联证券对恒邦股份2010年度已发生及拟发生的上述关联交易无异议。 《山东恒邦冶炼股份有限公司关于2010年度日常关联交易公告》（编号：2010-028）全文刊登于2010年8月5日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。 《公司章程正案》全文见附件，《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》
    公司2009年度股东大会审议通过公司申请47亿元的综合授信额度，截至目前，已有三家银行给出的授信业务种类不适合企业，使公司授信额度减少4.2亿元，其他授信种类尚未下发等；目前，随着公司生产规模的扩大，对资金的需求不断增加；为保证流动资金充足，公司拟增加申请授信额度，具体情况如下：
    银行名称                       额度（万元）
    天津银行股份有限公司济南分行       10000
    中国银行股份有限公司烟台牟平区支行 15000
    恒丰银行牟平支行                   10000
    中信银行股份有限公司烟台分行       15000
    合 计                               50000
    截止目前，公司2010年度申请综合授信额度总计为47.8亿元，在本年度内循环使用，授信额度可能会由于银行最终批准种类、下发时间不确定性的特点本次需要增加申请，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。 五、审议通过《关于子公司磷酸一铵技术改造的议案》
    目前，化肥市场基本处于近年来的低谷时期，很有可能在今年下半年或明年市场复苏，因此，为提高公司磷铵设备利用率，提高产品产量和质量，抓住当前市场有利时机，拟投资1.8亿元对威海恒邦化工有限公司公司磷酸一铵生产系统进行全面改造，增加经济效益，提升企业环保水平，以提升企业竞争力。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见《山东恒邦冶炼股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-033），全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于投资成立烟台恒邦建筑安装有限公司的议案》
    随着公司规模的扩大，工程量逐步增加，为减少公司工程建筑成本，提高工程质量，增加经济效益，公司拟投资1000万元成立烟台恒邦建筑安装有限公司。主要经营范围包括：房屋工程建筑、水电暖安装、建筑塔机拆装，建筑幕墙、铝塑门窗制作、安装，化工防腐。
    上述名称和经营经营范围还需工商行政管理局批准。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见《山东恒邦冶炼股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-033），全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    定于2010年8月25日上午9:00召开2010年第二次临时股东大会。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-029号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    山东恒邦冶炼股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月五日
    附件：
    章程修正案
    为推动公司生产经营发展，现对《公司章程》中的第十三条进行补充修改，在“第十三条增加磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥的销售；”具体内容如下；
    原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、3,3—2氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至2011年3月7日止）；电解铜的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；氧气、氩气、氮气、铁粉生产及销售；货物及技术的进出口业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
    修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、3,3—2氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至2011年3月7日止）；电解铜的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥的销售；氧气、氩气、氮气、铁粉生产及销售；货物及技术的进出口业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。