恒邦股份(002237) 最新公司公告|查股网

						山东恒邦冶炼股份有限公司对外投资公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    （1）对全资子公司威海恒邦磷酸一铵生产系统投资改造
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“恒邦股份”）拟投资人民币1.8亿元对全资子公司威海恒邦化工有限公司公司磷酸一铵生产系统进行全面改造，以增加经济效益，提升企业环保水平，提升企业竞争力。
    （2）投资设立全资子公司
    根据公司发展需要，拟投资人民币1000万元成立烟台恒邦建筑安装有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
    2、董事会审议情况及审批程序
    2010年8月3日召开的公司第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司磷酸一铵技术改造的议案》、《关于投资成立烟台恒邦建筑安装有限公司的议案》。根据深圳证券交易所有关法规及《公司章程》规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，不需提交公司股东大会审议。
    3、此次对外投资不构成关联交易。
    二、投资主体介绍
    投资主体为本公司，以自有资金、银行贷款方式出资，无其他投资主体。
    三、全资子公司威海恒邦化工及拟设立子公司的基本情况
    1、全资子公司威海恒邦化工有限公司基本情况
    （1）住所：乳山市下初镇驻地
    （2）法定代表人：左宏伟
    （3）注册资本：9,000万元，为公司的全资子公司。
    （4）公司类型：有限责任公司。
    （5）经营范围
    黄金、白银、硫基三元复合肥、复混肥料、掺混肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、工业硫酸、磷石膏、氟硅酸钠、硫酸渣、盐酸生产、销售，主要产品为黄金、白银、磷铵和硫酸。
    （6）成立日期：2005年1月31日
    （7）财务状况
    截至2010年6月30日，截至2010年6月30日，威海恒邦总资产44，000.86万元，总负债33，885.90万元，净资产10，114.96万元；2010年上半年，实现营业收入16，332.16万元，比上年同期14，203.88万元增长14.98 %；净利润-222.31万元，比上
    年同期-506.24万元增加了283.93万元。以上数据未经审计。
    2、拟设立子公司的基本情况
    公司名称：烟台恒邦建筑安装有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
    注册资本：1,000万元人民币,100%由公司出资。
    法定代表人：曲胜利
    拟定注册地点：山东省烟台市牟平区水道镇驻地
    拟定经营范围：主要经营范围包括：房屋工程建筑、水电暖安装、建筑塔机拆装，建筑幕墙、铝塑门窗制作、安装，化工防腐。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    目前，化肥市场基本处于近年来的低谷时期，很有可能在今年下半年或明年市场复苏，因此，为提高公司磷铵设备利用率，提高产品产量和质量，抓住当前市场有利时机，对全资子公司磷酸一铵进行改造，增加硫酸消耗，提高经济效益。
    随着公司规模的扩大，工程量逐步增加，为减少公司工程建筑成本，提高工程质量，设立子公司是基于公司工程项目建设的需要，既能降低工程成本，又能提高工作效率。
    五、备查文件
    公司第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。
    山东恒邦冶炼股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月五日