恒邦股份(002237) 最新公司公告|查股网

						山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间：2010年5月25日下午2：30
　　（2）会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室
　　（3）召开方式：现场会议和网络投票
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）现场会议主持人：董事长王信恩先生
　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、会议出席情况
　　（1）出席会议的总体情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表共计59人，代表股份128,658,146股，占公司总股份的67.1493%；部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
　　(2）现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份128,300,000股，占公司股份总数的66.9624%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
　　(3）网络投票情况
　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计54人，代表股份358,146股，占公司总股份的0.1869%。
　　以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额担保的议案》
　　表决结果为：赞成128,381,440股，占出席股东所持表决权的99.7849%%；反对276,506股，占出席股东所持表决权的0.2149%；弃权200股，占出席股东所持表决权的0.0002%。
　　2、审议通过《关于修改的议案》
　　表决结果为：赞成128,550,145股，占出席股东所持表决权的99.9161%；反对89,201股，占出席股东所持表决权的0.0693%；弃权18,800股，占出席股东所持表决权的0.0146%。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所江志君、李云龙律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　1、山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　山东恒邦冶炼股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十五日