恒邦股份(002237) 最新公司公告|查股网

						山东恒邦冶炼股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述
    因公司全资控股子公司威海恒邦化工有限公司（以下简称“威海恒邦化工” ）
    生产经营发展需要，公司拟为威海恒邦化工提供保证担保，最高保证额不超过20,000万元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起两年，两年内威海恒邦化工可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
    该项担保事宜已经公司2010年5月7日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：威海恒邦化工有限公司
    公司性质：有限责任公司
    成立日期：2005 年1月31 日
    注册地点：乳山市下初镇
    法定代表人：左宏伟
    注册资本：9000万元
    主营业务：黄金、白银、硫基三元复合肥、复混肥料、掺混肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、工业硫酸、磷石膏（工业用）、氟硅酸钠（工业用）、硫酸渣、盐酸、碳酸氢铵、液氨、甲醇、氨水生产、销售（凭有效许可证经营）
    与公司的关系：本公司持有其 100%的股权，为公司控股子公司
    主要财务状况：截止 2009 年12月 31日，威海恒邦化工有限公司资产总额为
    36,171.23 万元，负债总额为25,534.46 万元，净资产为10,636.77 万元；2009 年
    度实现营业收入34,979.75 万元，利润总额977.03万元，净利润731.00万元。以
    上数据已经山东汇德会计师事务所有限公司审计。
    截止 2010年3月31日，威海恒邦化工有限公司资产总额为35,918.46万元，
    负债总额为25,500.81万元，净资产为10,417.64万元； 2010年1—3月实现营业
    收入9,700.94万元，利润总额107.15万元，净利润80.37万元。以上数据未经审计。
    三、董事会意见
    为进一步支持子公司威海恒邦化工有限公司的经营发展，公司决定为威海恒邦化工提供保证担保，最高保证限额不超过20,000万元人民币。董事会认为，控股子公司威海恒邦化工有限公司资产质量优良，经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
    题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相
    违背的情况。
    四、独立董事意见
    公司独立董事伍绍辉先生、林志先生和徐景熙先生对以上担保事项发表独立意见如下：
    公司为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额不超过20,000万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
    截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币20,000.00万元,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2009 年12 月31 日）的比例为6.65%，占公司最近一期经审计净资产（2009 年12 月31 日）的比例为16.44%。
    截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担保总额为人民币20,000.00万元,公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2009 年12 月31 日）的比例为6.65%，占公司最近一期经审计净资产（2009 年12 月31 日）的比例为16.44%。
    截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币20,000.00万元,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2009 年12 月31 日）的比例为6.65%，占公司最近一期经审计净资产（2009 年12 月31 日）的比例为16.44%。
    截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担保总额为人民币20,000.00万元,公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2009 年12 月31 日）的比例为6.65%，占公司最近一期经审计净资产（2009 年12 月31 日）的比例为16.44%。
    截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议
    2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见
    特此公告。
    山东恒邦冶炼股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年五月七日