启明信息(002232) 最新公司公告|查股网

						启明信息技术股份有限公司第三届董事会2010年第二次临时会议会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2010年10月21日9:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会2010年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2010年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事九人，实际出席并表决董事九人，徐建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立长春启明信息集成服务技术有限公司的议案》。
    公司拟投资设立全资子公司：长春启明信息集成服务技术有限公司，注册资本人民币8,000万元，该子公司的经营范围为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外），设备租赁；教学仪器、实验室设备经销 （以
    工商行政管理部门核准为准）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》，公司将在哈尔滨设立分公司。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》。
    截至2010年9月30日，公司资产总额134,221.81万元，股东权益（归属于母公司所有者）85,996.32万元，2009年前三季度实现销售收入71,953.60万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,363.93万元。
    《2010年第三季度报告》正文内容见于2010年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年第三季度报告》全文见巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会全体成员认为《2010年第三季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    特此公告。
    启明信息技术股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年十月二十二日